98 operações revisadas quanto a recebedor, valor efetivamente pago e documentos. Abra a revisão de cada ficha para ver o material consultado e as lacunas que continuam abertas.
O CSV conserva fontes, bases, papéis, sobreposições, conclusões da revisão, limites documentais e contrapontos. Cada linha representa uma cifra ou parcela, não um pagamento adicional. Ordenação por valor usa a maior cifra que corresponde aos filtros em cada operação; não é uma soma.
Pagamento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 2024 a 2025
CNN relata dados fiscais enviados à CPI indicando R$ 80,2 milhões pagos ao escritório em 2024–2025.
R$ 80.200.000,00
Base não especificada · R$ 80,2 milhões fiscais reportados pela CNN; cifra contestada pelo escritório
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa · Contestado
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Pagamento Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido
VEJA atribuiu a uma proposta de colaboração a alegação de depósito no exterior destinado a Alcolumbre. O senador negou integralmente o recebimento, por nota e em pronunciamento registrado pelo Senado. A fonte oficial documenta essa resposta, sem validar a acusação.
US$ 30.000.000,00
Base não especificada · Cifra atribuída a proposta de colaboração pela VEJA, integralmente negada; sem comprovante público localizado
Execução não estabelecida · Alegação sem corroboração pública localizada · Contestado
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 3 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Investimento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 19/07/2024
MPC-SP relata R$ 3 milhões aplicados em LF pelo RPPS de Fernão.
R$ 3.000.000,00
Valor nominal · Aplicação relatada na representação oficial do MPC-SP
Pago / executado segundo a fonte · Registro oficial consultado
Recebedor / destinatário Conta recebedora do principal não estabelecida pelo documento consultado Intermediário Banco Genial S.A. — intermediário registrado na aquisição 1 cifra · 0 parcelas e recortes · 3 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Investimento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido
Tanure admite relações como cliente/aplicador e nega ser sócio ou controlador do Master.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Relação de cliente/aplicador declarada; instrumento, valor e transações não individualizados
Execução não estabelecida · Declaração da parte
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 3 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Aquisição / aporte Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 17/11/2025 a 18/11/2025
Proposta da Fictor previa R$ 3 bilhões de aporte; liquidado o Master no dia seguinte, o consórcio informou suspensão.
R$ 3.000.000.000,00
Base não especificada · Aporte anunciado; proposta suspensa após a liquidação
Não concluído · Apuração jornalística
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Aquisição / aporte Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 05/04/2024
A operação envolvia totalidade das ações de JK 031, controladora do Letsbank. Controle indireto adquirido via JK 031; decisão do BC em 26/03/2024, efeitos em 05/04 e publicação no DOU em 11/04.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Aquisição/transferência de controle registrada; preço e desembolso não estabelecidos
Execução não estabelecida · Registro oficial consultado
Recebedor / destinatário Vendedores e contas do preço não individualizados 1 cifra · 0 parcelas e recortes · 6 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Aquisição / aporte Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 05/04/2024
Balanço identifica NK 031 como holding controladora do Voiter na combinação de negócios. Controle indireto adquirido pelo Master por operação envolvendo NK 031; decisão 26/03, efeitos 05/04.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Aquisição/transferência de controle registrada; preço e desembolso não estabelecidos
Execução não estabelecida · Registro oficial consultado
Recebedor / destinatário Vendedores e contas do preço não individualizados 1 cifra · 0 parcelas e recortes · 3 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Aquisição / aporte Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 28/03/2025 a 03/09/2025
BRB tentou comprar 58% do capital; pedido indeferido em 03/09/2025.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Fórmula proporcional sobre 75% do patrimônio ajustado; sem preço nominal de fechamento
Não concluído · Documento corporativo original
Recebedor / destinatário Vendedores do capital, sem destinatários bancários individualizados 2 cifras · 0 parcelas e recortes · 3 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Aquisição / aporte Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 19/07/2023
Master assumiu o Banif Brasil, depois Master Múltiplo.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Marco societário documentado; desembolso individual não estabelecido. Preço simbólico reportado fica em claim separado.
Execução não estabelecida · Documento corporativo original
Recebedor / destinatário Vendedores e contas do preço não individualizados 2 cifras · 0 parcelas e recortes · 3 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Aquisição / aporte Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 28/10/2021
Master assumiu o Vipal, depois Banco Master de Investimento.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Aquisição/transferência de controle registrada; preço e desembolso não estabelecidos
Execução não estabelecida · Documento corporativo original
Recebedor / destinatário Vendedores e contas do preço não individualizados 1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Aquisição / aporte Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 21/08/2024
Will Financeira integra o controle indireto do Master Múltiplo, conforme quadro do BC.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Aquisição/transferência de controle registrada; preço e desembolso não estabelecidos
Execução não estabelecida · Registro oficial consultado
Recebedor / destinatário Vendedores e contas do preço não individualizados 1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Aquisição / aporte Contexto indireto
Período da cifra exibida: 11/04/2018
Auditoria TCE-BA registra arremate da participação estadual na EBAL por NGVSPE, com avaliação que incluía lojas e Programa Credicesta.
R$ 15.000.000,00
Valor nominal · Preço de arremate documentado; auditoria registra etapa de liquidação financeira em 15/05/2018
Previsto em contrato · Registro oficial consultado
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Contrato Operação direta do Master
Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido
Money Times/Seu Dinheiro atribui a fontes de O Globo contratação da Galápagos Capital para tentar negociar venda do Master.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Contratação reportada por fontes de imprensa; preço e quitação desconhecidos
Previsto em contrato · Apuração jornalística
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Benefício Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 2022
Nikolas admite usar aeronave ligada a Vorcaro em campanha para Bolsonaro. Nikolas admitiu usar aeronave na caravana Juventude pelo Brasil, em apoio a Bolsonaro no segundo turno; Agência Brasil identifica o PT-PVH e o pastor Guilherme Batista. Em vídeo de setembro de 2026, Nikolas reconheceu que Vorcaro ajudou nas viagens de campanha de 2022, quando ele já havia sido eleito deputado.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Valor desconhecido; situação refere-se ao benefício/pedido, sem provar liquidação financeira
Pago / executado segundo a fonte · Declaração da parte
Pagador / remetente Pagador/contratante do transporte ou da hospedagem não estabelecido 1 cifra · 0 parcelas e recortes · 6 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Benefício Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido
PF suspeita de benefício imobiliário a Wagner.
R$ 2.450.000,00
Valor nominal · Valor atribuído ao imóvel; não depósito pessoal nem transferência patrimonial demonstrada ao senador
Execução não estabelecida · Documento divulgado por terceiro · Contestado
Recebedor / destinatário Vendedor/conta recebedora do imóvel não individualizados neste recorte 1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Pagamento Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: Data não estabelecida a 2025
PF aponta pagamentos à empresa familiar como possível eixo de vantagens.
R$ 5.500.000,00
Mínimo reportado · Mínimo de 5,5 milhões reportado inicialmente; recorte e destinatários não reconciliados
Execução não estabelecida · Alegação sem corroboração pública localizada · Contestado
Pagador / remetente Veículo pagador associado a Augusto Lima, não estabelecido transação a transação 1 cifra · 1 parcela ou recorte · 4 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Benefício Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 06/2024
Hugo Motta admite carona a Lisboa em avião referido como de Vorcaro, a convite de Ciro Nogueira.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Valor desconhecido; situação refere-se ao benefício/pedido, sem provar liquidação financeira
Pago / executado segundo a fonte · Declaração da parte
Pagador / remetente Pagador/contratante do transporte ou da hospedagem não estabelecido 1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Carteira de crédito Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 2025
A carteira Tirreno sustenta a disputa sobre origem, documentação e pagamento dos créditos revendidos ao BRB.
R$ 6.700.000.000,00
Valor nominal · Valor da carteira discutida; não comprovante de desembolso à Tirreno
Não concluído · Declaração da parte
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 3 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Investimento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 12/2023
VEJA e Poder 360 descrevem a mesma planilha de CDB, sem disponibilizar o original consultável nesta rodada.
R$ 167.298,00
Valor nominal · Quantia aplicada de CDB segundo planilha descrita, com aplicação em dezembro/2023
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
2 cifras · 0 parcelas e recortes · 2 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Carteira de crédito Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 01/2025 a 05/2025
A investigação descrita pela CNN atribui R$ 12,2 bilhões transferidos jan–mai/2025 à soma de R$ 6,7 bilhões e R$ 5,5 bilhões descritos como prêmio nas operações Tirreno–Master–BRB.
R$ 12.200.000.000,00
Base não especificada · Transferências BRB → Master atribuídas à investigação pela CNN; não prejuízo líquido
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
4 cifras · 0 parcelas e recortes · 6 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Investimento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido
A Folha reporta a cifra de R$ 289 mil em nome de Wagner; a resposta a descreve como rendimento, sem extrato conciliatório.
R$ 289.000,00
Base não especificada · Cifra fiscal reportada; Wagner atribui a rendimento de aplicação e nega pagamentos de serviços
Execução não estabelecida · Documento descrito na imprensa · Contestado
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Despesa / custeio Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 06/2024
Reportagens descrevem cinco diárias de Ciro no Four Seasons de Lisboa vinculadas ao custeio atribuído a Vorcaro. PF registra hotel em Lisboa custeado pelo banqueiro.
R$ 91.280,59
Base não especificada · Valor individualizado para Ciro segundo reportagem sobre comprovante da PF
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
Recebedor / destinatário Hotel Four Seasons de Lisboa; pessoa jurídica e conta recebedora não individualizadas 1 cifra · 0 parcelas e recortes · 4 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Compromisso financeiro Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 12/2024 a 11/2025
Flávio solicitou financiamento privado para o filme Dark Horse.
US$ 24.000.000,00
Base não especificada · Compromisso negociado; não total transferido nem recebimento pessoal
Proposto / prometido · Mensagem atribuída
2 cifras · 0 parcelas e recortes · 2 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Pagamento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 08/02/2024
O espelho da IPJ reproduz os registros de fevereiro e março/2024 e mensagens posteriores sobre pagamentos ao escritório. Cada item conserva seu tipo de evidência.
R$ 3.422.268,14
Base não especificada · Valor do comprovante reproduzido na figura 149 da IPJ; sem confirmação independente
Pago / executado segundo a fonte · Documento divulgado por terceiro
1 cifra · 3 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Benefício Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 27/04/2024
Mensagens atribuídas a Hugo consultam avião para trecho Guarulhos–Brasília.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Valor desconhecido; situação refere-se ao benefício/pedido, sem provar liquidação financeira
Solicitado / cobrado · Mensagem atribuída
Pagador / remetente Pagador/contratante do transporte ou da hospedagem não estabelecido 1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Benefício Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 02/2026
Leo encaminha consulta sobre seis nomes para camarote.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Pedido encaminhado; não comprova entrega, presença, benefício ou pagamento
Solicitado / cobrado · Mensagem atribuída · Contestado
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Pagamento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 11/2023 a 09/2025
Pagamentos fiscais noticiados ao escritório familiar; contrato de consultoria é reportado como assinado em 28/08/2023, com pagamentos descritos de novembro de 2023 a setembro de 2025.
R$ 6.100.000,00
Mínimo reportado · Ao menos R$ 6,1 milhões segundo Folha/CNN; não cifra exata conciliada.
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
5 cifras · 1 parcela ou recorte · 4 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Pagamento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 2022 a 2025
Honorários à MV Projetos e Consultoria de Marconi Perillo.
R$ 14.500.000,00
Base não especificada · arredondado
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Pagamento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 2024 a 2025
Honorários à consultoria de Mantega.
R$ 14.000.000,00
Base não especificada · declarado em documentos segundo a imprensa
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
3 cifras · 0 parcelas e recortes · 3 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Pagamento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 2022 a 2025
Pagamentos empresariais publicados para 2022 e 2025.
R$ 430.000,00
Líquido · Mais de R$ 430 mil líquidos nos recortes de 2022 e 2025; limite inferior aberto, sem afirmar pagamentos em 2023/2024.
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Pagamento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 2024 a 2025
CNN identifica Meirelles pessoa física: R$ 18,5 milhões brutos e R$ 13,4 milhões líquidos após retenção, por consultoria.
R$ 18.500.000,00
Bruto · gasto bruto do Master no recorte 2024–2025; pagamento a PF segundo CNN
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
5 cifras · 2 parcelas e recortes · 3 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Pagamento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 2023 a 2025
A CNN identifica a empresa como destinatária dos pagamentos do Master.
R$ 6.700.000,00
Bruto · Total empresarial bruto de 2023–2025 reportado
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
3 cifras · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Contrato Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 16/01/2024 a 11/2025
Cópia contratual publicada prevê 36 parcelas de R$ 3 milhões líquidos, total líquido de R$ 108 milhões e parcela bruta de R$ 3.646.529,77. Metadados reportados atribuem edição da minuta a usuário com nome do ministro; a banca confirma que Moraes verificou impedimentos legais no documento.
R$ 108.000.000,00
Líquido · 36 parcelas contratadas de R$ 3 milhões líquidos; quitação integral não confirmada
Previsto em contrato · Documento divulgado por terceiro
4 cifras · 0 parcelas e recortes · 4 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Pagamento Contexto indireto
Período da cifra exibida: 25/03/2026
Antecipação de contribuições de instituições associadas para recompor o caixa após garantias; previsão e recebimento foram divulgados em momentos distintos.
R$ 32.500.000.000,00
Base não especificada · Previsão anunciada pela Reuters para 25/03/2026
Proposto / prometido · Apuração jornalística
Pagador / remetente Instituições associadas ao FGC; pagadores individuais não catalogados 2 cifras · 0 parcelas e recortes · 2 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Contrato Contexto indireto
Período da cifra exibida: 21/09/2022
Resumo no DOE registra cooperação 080/2022 para produtos e serviços do Programa Credicesta, assinada 21/09 e publicada 23/09, com vigência de 48 meses da publicação.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Resumo de cooperação documentado, sem pagamento público ou honorário estabelecido
Previsto em contrato · Registro oficial consultado
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Compromisso financeiro Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 19/05/2025
O acordo descrito pela PF previa R$ 40 milhões por 33,33% da empresa ligada ao Legacy e 20% da empresa ligada ao Airbus EC 155 B 1.
R$ 40.000.000,00
Base não especificada · Valor atribuído à dação de participações; não transferência patrimonial consumada
Proposto / prometido · Documento divulgado por terceiro · Contestado
2 cifras · 0 parcelas e recortes · 12 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Despesa / custeio Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 25/04/2024
Poder 360 e cobertura posterior reportam degustação no George Club em Londres com Vorcaro, Andrei, Moraes, Toffoli e Gonet, paralela ao fórum patrocinado pelo Master.
US$ 640.831,88
Base não especificada · Custo do evento em documento descrito pelo Poder 360; não benefício individual
Execução não estabelecida · Documento descrito na imprensa
Recebedor / destinatário George Club/fornecedores do evento; pessoa jurídica e conta não individualizadas 3 cifras · 0 parcelas e recortes · 5 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Doação eleitoral Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 10/10/2022
Doação de Zettel à campanha presidencial de Jair Bolsonaro.
R$ 3.000.000,00
Base não especificada · Transferência eleitoral da pessoa física à campanha conforme consulta direta ao TSE
Pago / executado segundo a fonte · Registro oficial consultado
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 3 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Doação eleitoral Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 13/10/2022
Doação de Zettel à campanha de Tarcísio.
R$ 2.000.000,00
Base não especificada · Transferência eleitoral da pessoa física à campanha conforme consulta direta ao TSE
Pago / executado segundo a fonte · Registro oficial consultado
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Remessa / transferência Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 13/02/2025
SWIFT publicado identifica Entre como remetente e Havengate como beneficiário da remessa.
US$ 2.000.000,00
Parcela · Remessa descrita no SWIFT divulgado pelo Intercept; sem auditoria independente do crédito final
Pago / executado segundo a fonte · Documento divulgado por terceiro
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 4 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Pagamento Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 16/07/2025 a 24/07/2025
Barci de Moraes é o credor identificado na Fatura nº 01 contra a Viking: R$ 24.310.198,13 brutos e R$ 22.815.120,95 a depositar após deduções. Não foi localizado comprovante público de liquidação desta cobrança, nem identificação de recebedor efetivo.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Valor efetivamente pago desta cobrança não estabelecido. Não foi localizado comprovante público de crédito ou quitação; desconhecido não significa zero nem comprova ausência de pagamento.
Execução não estabelecida · Documento divulgado por terceiro · Contestado
5 cifras · 0 parcelas e recortes · 12 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Despesa / custeio Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 22/08/2025 a 19/11/2025
Go Up teria quitado quatro faturas atribuídas a Frias, somando R$ 136.868,03.
R$ 136.868,03
Calculado · Soma editorial das quatro faturas descritas pela imprensa; não parcela adicional
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa · Contestado
1 cifra · 4 parcelas e recortes · 4 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Cobrança de reembolso Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 04/2024
piauí descreve despesas do fórum de Londres, aumento do orçamento de hotel e cobrança posterior de US$ 2 milhões encaminhada a Moriah.
US$ 2.000.000,00
Base não especificada · Cobrança encaminhada à Moriah; quitação não demonstrada
Solicitado / cobrado · Documento descrito na imprensa
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Despesa / custeio Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 04/2024
Orçamento do Peninsula e divisão contratual de responsabilidade descritos pela piauí.
£ 760.000,00
Recorte histórico · Orçamento inicial antes do aumento; não pagamento adicional
Proposto / prometido · Documento descrito na imprensa
Recebedor / destinatário Hotel Peninsula; pessoa jurídica e conta não individualizadas 4 cifras · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Garantia do FGC Garantias pagas pelo FGC
Período da cifra exibida: 17/01/2026
FGC abre pedidos; estima R$ 40,6 bilhões e 800 mil credores para Master, Master BI e Letsbank.
R$ 40.600.000.000,00
Estimativa · Estimativa de janeiro/2026 para garantias; não pagamento executado
Proposto / prometido · Registro oficial consultado
2 cifras · 0 parcelas e recortes · 2 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Garantia do FGC Garantias pagas pelo FGC
Período da cifra exibida: Data não estabelecida a 10/09/2026
FGC informa R$ 4,6 bilhões pagos aos credores do Pleno em 10/09/2026.
R$ 4.600.000.000,00
Base não especificada · Total oficial acumulado em setembro, arredondado
Pago / executado segundo a fonte · Registro oficial consultado
2 cifras · 0 parcelas e recortes · 2 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Garantia do FGC Garantias pagas pelo FGC
Período da cifra exibida: Data não estabelecida a 10/09/2026
FGC informa pagamentos a credores de Master, Master de Investimento e Letsbank: R$ 40,2 bilhões até 10/09/2026.
R$ 40.200.000.000,00
Base não especificada · Total oficial acumulado até 10/09/2026, arredondado em bilhões
Pago / executado segundo a fonte · Registro oficial consultado
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Garantia do FGC Garantias pagas pelo FGC
Período da cifra exibida: Data não estabelecida a 10/09/2026
FGC informa R$ 5,9 bilhões pagos na linha Will com valores acima de R$ 1 mil.
R$ 5.900.000.000,00
Base não especificada · Linha oficial acima de R$ 1 mil; cifra acumulada arredondada
Pago / executado segundo a fonte · Registro oficial consultado
2 cifras · 0 parcelas e recortes · 2 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Garantia do FGC Garantias pagas pelo FGC
Período da cifra exibida: Data não estabelecida a 10/09/2026
O release oficial separa os credores da Will com produtos de até R$ 1 mil, com R$ 136,8 milhões pagos e 1,3 milhão de pessoas reportadas.
R$ 136.800.000,00
Base não especificada · Linha oficial de produtos até R$ 1 mil, acumulada e arredondada em milhões
Pago / executado segundo a fonte · Registro oficial consultado
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Pagamento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 2023 a Data não estabelecida
Documentos agregam pagamentos a dois escritórios ligados a Rueda. Rueda & Rueda confirma representação judicial; as razões sociais dos dois destinatários fiscais não foram conciliadas.
R$ 6.400.000,00
Base não especificada · declarado em documentos segundo a imprensa
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 3 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Pagamento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 2025
Honorários à Meta Consultoria, da qual Bento é sócio.
R$ 6.200.000,00
Base não especificada · declarado em documentos segundo a imprensa
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Pagamento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 2025
Receita: repasse ao escritório por mediação jurídica.
R$ 10.000.000,00
Base não especificada · R$ 10 milhões declarados segundo imprensa; escritório admite apenas R$ 7,5 milhões recebidos
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa · Contestado
3 cifras · 2 parcelas e recortes · 2 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Pagamento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 2022
Pagamento bruto empresarial reportado em 2022.
R$ 106.500,00
Bruto · Pagamento empresarial bruto reportado em 2022
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Despesa / custeio Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 05/2024
CNN descreve comprovantes de hotel examinados pela PF, vinculados a reservas de Ciro e Fábio Faria e a pagamentos por Leo Serrano/SL Consulting.
US$ 47.779,80
Base não especificada · Total associado às reservas; sem rateio entre hóspedes ou quartos
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
Recebedor / destinatário Park Hyatt Nova York — estabelecimento citado; entidade faturadora e conta não confirmadas 1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Bloqueio solicitado Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 18/02/2026
BC inclui Bento entre ex-administradores alcançados pela indisponibilidade legal de bens decorrente da liquidação.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Indisponibilidade legal decorrente de liquidação; patrimônio atingido não quantificado
Penalidade aplicada; quitação não estabelecida · Registro oficial consultado
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Despesa / custeio Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 30/06/2023 a 01/07/2023
A PF descreve Augusto conduzindo a compra de ingressos em Los Angeles para familiares de Wagner. Outra compra organizada pela Reag aparece depois; os preços não foram conciliados.
R$ 63.330,00
Base não especificada · R$ 63.330 na notícia inicial; o relatório da PF registra R$ 63.339 nas mensagens da compra de Los Angeles. São versões alternativas, sem liquidação conciliada.
Execução não estabelecida · Alegação sem corroboração pública localizada · Contestado
Recebedor / destinatário Fornecedor dos ingressos não individualizado 2 cifras · 0 parcelas e recortes · 3 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Investimento Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido
Laudo privado contratado pela Go Up declara investimento Havengate de US$ 13.393.081,29, igual ao custo informado. Perícia privada menciona contrato de investimento entre Havengate e a produtora.
US$ 13.393.081,29
Base não especificada · Investimento/custo declarado em laudo privado contratado pela produtora; sem auditoria independente da liquidação
Pago / executado segundo a fonte · Laudo privado
4 cifras · 0 parcelas e recortes · 3 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Compromisso financeiro Contexto indireto
Período da cifra exibida: 02/2024
Minuta qualifica Eduardo como financiador parcial.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Financiamento parcial mencionado na minuta, sem valor ou assinatura comprovados
Proposto / prometido · Documento divulgado por terceiro
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Multa aplicada Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 08/09/2026
CVM divulga sanções por operações fraudulentas do Brazil Realty FII, incluindo multas ao Master, Vorcaro e Viking.
R$ 12.500.000,00
Base não especificada · Sanção administrativa imposta; quitação não estabelecida
Penalidade aplicada; quitação não estabelecida · Registro oficial consultado
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Multa aplicada Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 08/09/2026
CVM divulga sanções por operações fraudulentas do Brazil Realty FII, incluindo multas ao Master, Vorcaro e Viking.
R$ 20.000.000,00
Base não especificada · Sanção administrativa imposta; quitação não estabelecida
Penalidade aplicada; quitação não estabelecida · Registro oficial consultado
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Multa aplicada Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 08/09/2026
CVM divulga sanções por operações fraudulentas do Brazil Realty FII, incluindo multas ao Master, Vorcaro e Viking.
R$ 10.000.000,00
Base não especificada · Sanção administrativa imposta; quitação não estabelecida
Penalidade aplicada; quitação não estabelecida · Registro oficial consultado
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Aquisição / aporte Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 09/2024
Apuração do Valor reproduzida pelo Portal Fusões & Aquisições relata negociação da fatia de Quadrado para Vorcaro e um plano de ficar com Letsbank.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Negociação de participação reportada; preço e pagamento pessoal não verificados
Execução não estabelecida · Apuração jornalística
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 3 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Benefício Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 05/2025
Pedido de diária chega por Ana; Vorcaro oferece sua conta.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Valor desconhecido; situação refere-se ao benefício/pedido, sem provar liquidação financeira
Proposto / prometido · Mensagem atribuída · Contestado
Pagador / remetente Pagador/contratante do transporte ou da hospedagem não estabelecido 1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Pagamento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: Data não estabelecida a 2025
Reportagem distingue pagamento a Bento pessoa física.
R$ 773.300,00
Base não especificada · declarado em documentos segundo a imprensa
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Pagamento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido
Repasse de R$ 1,2 milhão à CLT, segundo Intercept.
R$ 1.200.000,00
Base não especificada · repasse noticiado durante funcionamento da Beta; datas bancárias não individualizadas
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Pagamento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 2025
Repasse à empresa ligada a Wajngarten.
R$ 3.800.000,00
Mínimo reportado · Ao menos R$ 3,8 milhões em 2025 declarados pelo Master segundo a Folha; mínimo reportado, sem conciliação bancária.
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 3 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Pagamento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 2022
Repasse à Gralha Azul, empresa do Grupo Massa.
R$ 3.000.000,00
Base não especificada · declarado em documentos segundo a imprensa
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 3 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Pagamento Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido
CNN relata que PF encontrou mensagens de Vorcaro e Zettel sobre pagamentos à Maridt, com referência direta a Toffoli.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Mensagens sobre pagamentos reportadas; sem transferência pública individual conciliada
Execução não estabelecida · Alegação sem corroboração pública localizada · Contestado
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Pagamento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 2022 a 2025
Pagamento à Massa Intermediação, ligada ao apresentador Ratinho.
R$ 21.000.000,00
Base não especificada · declarado em documentos segundo a imprensa
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Pagamento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido
Repasse à Mettacard durante administração de Bento.
R$ 2.980.000,00
Base não especificada · declarado em documentos segundo a imprensa
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Pagamento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 2022 a 2025
Pagamento à Mollitiam, participada indiretamente por Otto Alencar Filho.
R$ 12.000.000,00
Base não especificada · declarado em documentos segundo a imprensa
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Pagamento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 2023 a 2025
Repasse à A&M, consultoria de ACM Neto.
R$ 5.450.000,00
Base não especificada · declarado em documentos segundo a imprensa
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 4 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Pagamento Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido
Coaf: pagamentos do Master e da Reag à A&M.
R$ 3.600.000,00
Base não especificada · R$ 3,6 milhões, agregado arredondado publicado para Master+Reag; a reportagem separa R$ 1,8 milhão e R$ 1,83 milhão.
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
2 cifras · 2 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Pagamento Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 2024 a 2025
Investigações atribuem pagamentos à parceria BRGD/CNLF, com Ciro como suposto beneficiário; não foi conciliado recebimento pessoal nem o agregado mínimo de R$ 6 milhões.
R$ 6.000.000,00
Mínimo reportado · Ao menos R$ 6 milhões alegados pela PF; recebimento pessoal não corroborado por extratos públicos neste recorte
Execução não estabelecida · Alegação sem corroboração pública localizada · Contestado
3 cifras · 0 parcelas e recortes · 6 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Despesa / custeio Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 04/2024
Organizador do fórum declara custeio de passagens e hospedagem de palestrantes; órgãos respondem que viagens citadas não foram custeadas como passagens e diárias ministeriais pelo STF.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Custeio declarado pelo organizador; sem cifras/faturas individuais
Pago / executado segundo a fonte · Declaração da parte
Recebedor / destinatário Fornecedores de passagens e hospedagem não individualizados Beneficiário Palestrantes do fórum, despesas individuais não publicadas 1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Bloqueio solicitado Operação direta do Master
Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido
Folha relata pedido do BC ao MPF para congelar R$ 11,5 bilhões em fundos administrados pela Reag Trust, sob suspeita de operações fraudulentas.
R$ 11.500.000.000,00
Base não especificada · Montante objeto do pedido BC → MPF descrito pela Folha; não pagamento
Solicitado / cobrado · Documento descrito na imprensa
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Benefício Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 05/12/2024
Mensagens atribuídas a Hugo pedem helicóptero para deslocamento por Congonhas; Vorcaro aceita coordenar a logística.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Valor desconhecido; situação refere-se ao benefício/pedido, sem provar liquidação financeira
Solicitado / cobrado · Mensagem atribuída
Pagador / remetente Pagador/contratante do transporte ou da hospedagem não estabelecido 1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Benefício Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido
Hugo pede retorno de casamento no exterior na agenda de Vorcaro.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Valor desconhecido; situação refere-se ao benefício/pedido, sem provar liquidação financeira
Solicitado / cobrado · Mensagem atribuída
Pagador / remetente Pagador/contratante do transporte ou da hospedagem não estabelecido 1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Benefício Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 24/10/2024
Newton pede ajuda para ingressos; Vorcaro indica Ana.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Valor desconhecido; situação refere-se ao benefício/pedido, sem provar liquidação financeira
Solicitado / cobrado · Mensagem atribuída
Pagador / remetente Pagador/contratante do transporte ou da hospedagem não estabelecido 1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Benefício Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 29/03/2025 a 19/06/2025
Tratativas com Ciro Soares e autorização de custeio para Pedro em 2025 permanecem documentadas. A comunicação do cancelamento aparece em 02/08/2025; não se localizou prova individual de execução ou pagamento.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Valor desconhecido; situação refere-se ao benefício/pedido, sem provar liquidação financeira
Proposto / prometido · Mensagem atribuída · Contestado
Pagador / remetente Pagador/contratante do transporte ou da hospedagem não estabelecido 1 cifra · 0 parcelas e recortes · 5 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Compromisso financeiro Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido
A Folha descreve tentativa de estruturar FIDC para a operação na Bahia, sem constituição ou captação confirmadas.
R$ 500.000.000,00
Estimativa · Tamanho inicial projetado do FIDC descrito por fontes da reportagem; captação não estabelecida
Proposto / prometido · Apuração jornalística
Pagador / remetente Investidores de fundo projetado; não individualizados 1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Remessa / transferência Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 02/2025 a 16/09/2025
Duas relações do acervo descrevem o mesmo fluxo corporativo; cifras históricas, cronograma e pedidos posteriores não são dinheiro adicional.
US$ 12.300.000,00
Base não especificada · Aproximadamente US$ 12,3 milhões no recorte posterior de sete remessas
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
6 cifras · 6 parcelas e recortes · 11 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Compromisso financeiro Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 04/07/2025
Rennó menciona valor mensal associado a Kevin; a Consult reaparece como pendência.
R$ 500.000,00
Parâmetro mensal · Valor mensal mencionado em captura atribuída a Rennó, sem parcela liquidada ou recebedor comprovado
Execução não estabelecida · Mensagem atribuída · Contestado
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 3 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Benefício Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 06/2024
PF descreve reserva e hipótese de custeio em Lisboa para Motta; ele diz ter retornado no dia do evento.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Valor desconhecido; situação refere-se ao benefício/pedido, sem provar liquidação financeira
Execução não estabelecida · Documento descrito na imprensa
Pagador / remetente Pagador/contratante do transporte ou da hospedagem não estabelecido 1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Investimento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 2023 a 2024
Escopo reportado da PF soma R$ 970 milhões em LF e R$ 2,01 bilhões em fundos relacionados ao Master.
R$ 2.980.000.000,00
Base não especificada · Soma dos subconjuntos noticiados; não perda líquida
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
Recebedor / destinatário Fundos relacionados ao Master, sem individualização neste recorte 1 cifra · 2 parcelas e recortes · 9 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Investimento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 2023 a 2025
Decisão cita investimentos da autarquia em letras e fundos do grupo.
R$ 3.691.000.000,00
Base não especificada · Total citado em decisão segundo a Agência Brasil; subconjuntos não o recompõem
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
Recebedor / destinatário Fundos do grupo, destinatários individualizados não estabelecidos 1 cifra · 2 parcelas e recortes · 6 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Contrato Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 12/05/2025
Cópia datada de 12/05/2025 prevê até R$ 50 milhões líquidos em 36 meses entre Viking e Barci. A página final não mostra assinatura. A banca nega ter aceitado o segundo contrato; o teto não é pagamento comprovado.
R$ 50.000.000,00
Teto previsto · Até R$ 50 milhões em instrumento descrito pela PF e imprensa; assinatura/existência contestadas
Previsto em contrato · Documento divulgado por terceiro · Contestado
2 cifras · 0 parcelas e recortes · 11 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Pagamento Operação direta do Master
Período da cifra exibida: 2022 a 2025
Repasses à BN Financeira, ligada a Bonnie Bonilha.
R$ 12.000.000,00
Base não especificada · declarado em documentos segundo a imprensa
Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa
2 cifras · 0 parcelas e recortes · 3 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Pagamento Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 08/2024 a 07/2025
Defesa reconhece serviços tributários e recebimento da Consult.
R$ 281.600,00
Base não especificada · Total de recebimento da Consult reconhecido pela defesa para agosto/2024–julho/2025
Pago / executado segundo a fonte · Declaração da parte
Recebedor / destinatário Recebedor fiscal a conciliar: Kevin ou seu escritório individual, segundo fontes distintas 2 cifras · 0 parcelas e recortes · 3 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Pagamento Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido
Segundo depoimento de Ailton à PF em 25/05/2026, Galípolo avisou de suspeitas em 07/01/2026; Ailton ouviu Belline e Paulo Sérgio e os afastou naquele dia. Galípolo relata no Senado sindicância e afastamentos em janeiro; pagamentos permanecem não individualizados.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Suspeita reportada e negada pelas defesas; sem pagador, cifra ou liquidação individualizados. Não se confunde data do afastamento (07/01/2026) com data do depoimento (25/05/2026).
Execução não estabelecida · Alegação sem corroboração pública localizada · Contestado
Pagador / remetente Remetente dos valores suspeitos não estabelecido neste recorte 1 cifra · 0 parcelas e recortes · 3 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Aquisição / aporte Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 21/08/2024
Fechamento de transferência de Will IP para Grupo Reag é registrado no evento subsequente da financeira.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Transferência de controle da Will IP para Reag Bank Holding Financeira registrada no BC; preço e desembolso não estabelecidos
Execução não estabelecida · Registro oficial consultado
Recebedor / destinatário Vendedores e contas do preço não individualizados 1 cifra · 0 parcelas e recortes · 3 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Aquisição / aporte Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 11/08/2025
Lima assume Voiter, denominado Pleno; decisão 24/07 e publicação 18/08/2025.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Aquisição/transferência de controle registrada; preço e desembolso não estabelecidos
Execução não estabelecida · Registro oficial consultado
Recebedor / destinatário Vendedores e contas do preço não individualizados 1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Remessa / transferência Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido
piauí descreve hipótese da PF de benefício final de Toffoli no Arleen e transferências de Vorcaro ao fundo; o ministro contesta.
R$ 35.000.000,00
Mínimo reportado · Ao menos 35 milhões ingressados no fundo segundo hipótese reportada pela piauí; não recebimento pessoal comprovado
Execução não estabelecida · Alegação sem corroboração pública localizada · Contestado
1 cifra · 0 parcelas e recortes · 4 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Benefício Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 10/2023 a 04/2024
PF descreve quatro episódios de transporte de Jaques Wagner com Lima ou pilotos do Master; mensagens posteriores tratam de discrição em logística na Bahia.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Valor desconhecido; situação refere-se ao benefício/pedido, sem provar liquidação financeira
Execução não estabelecida · Documento descrito na imprensa
Pagador / remetente Pagador/contratante do transporte ou da hospedagem não estabelecido 1 cifra · 0 parcelas e recortes · 3 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Benefício Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 22/08/2025
Vídeo reportado mostra Moraes e Viviane desembarcando no Santos Dumont de Legacy ligado a empresa de Vorcaro; a banca admite uso de táxi aéreo Prime Aviation.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Valor desconhecido; situação refere-se ao benefício/pedido, sem provar liquidação financeira
Pago / executado segundo a fonte · Declaração da parte
Pagador / remetente Pagador/contratante do transporte ou da hospedagem não estabelecido 1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Aquisição / aporte Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 27/09/2021 a 21/02/2025
A nota relata venda ao Arleen em 27/09/2021 e do saldo em 21/02/2025. A reportagem posterior informa R$ 3,6 milhões pagos na segunda venda, sem disponibilizar o contrato ou recibo.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Venda reconhecida por nota e descrita pela imprensa; preço e liquidação bancária não auditados
Execução não estabelecida · Declaração da parte
Pagador / remetente Compradora de 2025: PHD na nota inicial / PHB na reportagem posterior; identidade jurídica a conferir 1 cifra · 1 parcela ou recorte · 4 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.
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Benefício Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 19/01/2025
Retorno Fort Lauderdale–Brasília em 19/01/2025 no PP-NLR identificado pela reportagem; Flávio reconhece viagem com Willer e atribui a ele a aeronave.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Valor desconhecido; situação refere-se ao benefício/pedido, sem provar liquidação financeira
Pago / executado segundo a fonte · Declaração da parte
2 cifras · 0 parcelas e recortes · 3 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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Benefício Pessoa ou empresa vinculada
Período da cifra exibida: 2024 a 2025
PF descreve ao menos três voos internacionais e dois internos nos EUA para Ciro em aeronaves ligadas a Vorcaro, no recorte de viagens de 2024–2025.
Valor não estabelecido
Base não especificada · Valor desconhecido; situação refere-se ao benefício/pedido, sem provar liquidação financeira
Execução não estabelecida · Documento descrito na imprensa
Pagador / remetente Pagador/contratante do transporte ou da hospedagem não estabelecido 1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes
Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes
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