Pessoa ou organização no catálogo

Dias Toffoli

Ministro do STF; ex-relator do caso Master

4 operações relacionadas. Os registros abaixo são separados pelo papel sustentado nas fontes.

Aparecer como beneficiário, intermediário ou citado não equivale a receber uma transferência. As operações podem ter recortes sobrepostos.

Beneficiário · 1

Despesa / custeioPessoa ou empresa vinculada

Degustação no George Club, Londres

Período da cifra exibida: 25/04/2024

Poder 360 e cobertura posterior reportam degustação no George Club em Londres com Vorcaro, Andrei, Moraes, Toffoli e Gonet, paralela ao fórum patrocinado pelo Master.

US$ 640.831,88

Base não especificada · Custo do evento em documento descrito pelo Poder 360; não benefício individual

Execução não estabelecida · Documento descrito na imprensa

Pagador / remetente: Daniel Vorcaro
Recebedor / destinatário: George Club/fornecedores do evento; pessoa jurídica e conta não individualizadas
Beneficiário: Andrei Rodrigues
Beneficiário: Alexandre de Moraes
Beneficiário: Dias Toffoli
Beneficiário: Paulo Gonet

3 cifras · 0 parcelas e recortes · 5 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.

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Citado no contexto · 3

Aquisição / aportePessoa ou empresa vinculada

Venda de cotas do Tayayá pela Maridt

Período da cifra exibida: 27/09/2021 a 21/02/2025

A nota relata venda ao Arleen em 27/09/2021 e do saldo em 21/02/2025. A reportagem posterior informa R$ 3,6 milhões pagos na segunda venda, sem disponibilizar o contrato ou recibo.

Valor não estabelecido

Base não especificada · Venda reconhecida por nota e descrita pela imprensa; preço e liquidação bancária não auditados

Execução não estabelecida · Declaração da parte

Recebedor / destinatário: Maridt Participações S.A.
Pagador / remetente: Fundo Arleen
Pagador / remetente: Compradora de 2025: PHD na nota inicial / PHB na reportagem posterior; identidade jurídica a conferir

1 cifra · 1 parcela ou recorte · 4 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.

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PagamentoPessoa ou empresa vinculada

Pagamentos à Maridt descritos em mensagens sob apuração

Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido

CNN relata que PF encontrou mensagens de Vorcaro e Zettel sobre pagamentos à Maridt, com referência direta a Toffoli.

Valor não estabelecido

Base não especificada · Mensagens sobre pagamentos reportadas; sem transferência pública individual conciliada

Execução não estabelecida · Alegação sem corroboração pública localizada · Contestado

Recebedor / destinatário: Maridt Participações S.A.

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.

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Remessa / transferênciaPessoa ou empresa vinculada

Transferências alegadas de Vorcaro ao Arleen

Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido

piauí descreve hipótese da PF de benefício final de Toffoli no Arleen e transferências de Vorcaro ao fundo; o ministro contesta.

R$ 35.000.000,00

Mínimo reportado · Ao menos 35 milhões ingressados no fundo segundo hipótese reportada pela piauí; não recebimento pessoal comprovado

Execução não estabelecida · Alegação sem corroboração pública localizada · Contestado

Pagador / remetente: Daniel Vorcaro
Recebedor / destinatário: Fundo Arleen

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 4 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.

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