Transferências alegadas de Vorcaro ao Arleen

Quem paga, quem recebe e quem se beneficia

Pagador / remetente

Daniel Vorcaro

• Toffoli, o relatório da PF, Vorcaro e o paraíso fiscalimprensa sobre investigacao · publicação: 10/09/2026 · acesso: 10/10/2026 · Página integral consultadaReportagem sobre IPJ-A 893171/2026, de 09/02; relatório de 196 páginas e cadeia bancária completa não obtidos diretamente. Alegação não comprova ingresso na conta pessoal de Toffoli.

Recebedor / destinatário

Fundo Arleen

• Toffoli, o relatório da PF, Vorcaro e o paraíso fiscalimprensa sobre investigacao · publicação: 10/09/2026 · acesso: 10/10/2026 · Página integral consultadaReportagem sobre IPJ-A 893171/2026, de 09/02; relatório de 196 páginas e cadeia bancária completa não obtidos diretamente. Alegação não comprova ingresso na conta pessoal de Toffoli.

Citado no contexto

Dias Toffoli

• Toffoli, o relatório da PF, Vorcaro e o paraíso fiscalimprensa sobre investigacao · publicação: 10/09/2026 · acesso: 10/10/2026 · Página integral consultadaReportagem sobre IPJ-A 893171/2026, de 09/02; relatório de 196 páginas e cadeia bancária completa não obtidos diretamente. Alegação não comprova ingresso na conta pessoal de Toffoli.
• Toffoli nega ter recebido R$ 35 mi de Vorcaro citados pela piauíimprensa com nota · publicação: 11/09/2026 · acesso: 10/10/2026 · Página integral consultada

Citado no contexto

Maridt Participações S.A.

• Toffoli, o relatório da PF, Vorcaro e o paraíso fiscalimprensa sobre investigacao · publicação: 10/09/2026 · acesso: 10/10/2026 · Página integral consultadaReportagem sobre IPJ-A 893171/2026, de 09/02; relatório de 196 páginas e cadeia bancária completa não obtidos diretamente. Alegação não comprova ingresso na conta pessoal de Toffoli.

Recebimento por empresa não demonstra transferência pessoal a sócios ou familiares. Beneficiário e pessoa citada são papéis distintos de recebedor.

Revisão de recebedores e pagamentos

Pesquisa revista em 11/10/2026. A conclusão de cada pergunta se limita ao material indicado. Um documento pode comprovar uma cobrança sem comprovar seu pagamento.

Valores e evidências

Situação da execução e origem da evidência aparecem separadamente em cada cifra.

Parcelas, remessas e recortes

Nenhuma parcela ou recorte foi estabelecido neste registro. Um agregado ou parâmetro mensal não permite inventar pagamentos intermediários.

Mesmo dinheiro, outros recortes

Fluxo de referência: fluxo-maridt-tayaya. Os vínculos abaixo impedem interpretar cada cifra como dinheiro adicional.

• Possível sobreposição · Venda de cotas do Tayayá pela Maridt

  Ingressos no fundo não se confundem com preço de cotas pago à Maridt; sobreposição financeira não resolvida.

O que a evidência permite concluir

• Alegados R$ 35 milhões ingressados no fundo não são pagamento pessoal comprovado ao ministro.
• Relatório de fevereiro e cadeia bancária integral não foram obtidos diretamente; estruturas posteriores de Leite/Egide exigem documentos societários e bancários.
• Arquivamento de arguição de suspeição não foi equiparado a arquivamento de todo relatório; estado exige ato oficial específico.
• Informe CVM enviado 15/05/2025 registra 34.791.851,17 de capital integralizado e um cotista pessoa jurídica não financeira, sem identificar ordenantes de transferências. Isto não confirma 35 mi oriundos de Vorcaro.
• DF do fundo registra integralização 14,702 mi no exercício findo 31/05/2025. Auditor abstém-se de opinar por documentação insuficiente; não fornece extratos de cada aporte.

Respostas e contrapontos

• Dias Toffoli · 11/09/2026

  Nega recebimento de recursos externos, operação no exterior e influência em decisões.

  • Toffoli, o relatório da PF, Vorcaro e o paraíso fiscalimprensa sobre investigacao · publicação: 10/09/2026 · acesso: 10/10/2026 · Página integral consultadaReportagem sobre IPJ-A 893171/2026, de 09/02; relatório de 196 páginas e cadeia bancária completa não obtidos diretamente. Alegação não comprova ingresso na conta pessoal de Toffoli.
  • Toffoli nega ter recebido R$ 35 mi de Vorcaro citados pela piauíimprensa com nota · publicação: 11/09/2026 · acesso: 10/10/2026 · Página integral consultada

Documentos e informações ainda necessários

• Obter quadro histórico de cotistas e extratos do fundo.
• Conciliar cada aporte, resgate e transferência, sem somar posições contábeis a fluxos.
• Localizar IPJ e instrumento de dação do Arleen/Egide; conferir remessas em extratos públicos legíveis.

Fontes e trilha documental

O método de consulta informa quando houve acesso a página, trecho ou cópia de terceiro. A referência a um processo não implica acesso aos autos integrais.

• Toffoli, o relatório da PF, Vorcaro e o paraíso fiscalimprensa sobre investigacao · publicação: 10/09/2026 · acesso: 10/10/2026 · Página integral consultadaReportagem sobre IPJ-A 893171/2026, de 09/02; relatório de 196 páginas e cadeia bancária completa não obtidos diretamente. Alegação não comprova ingresso na conta pessoal de Toffoli.
• Toffoli nega ter recebido R$ 35 mi de Vorcaro citados pela piauíimprensa com nota · publicação: 11/09/2026 · acesso: 10/10/2026 · Página integral consultada
• Arleen FIP — demonstrações financeiras 31/05/2025 e 2024, cópia em TradarDocumento corporativo divulgado por terceiro · publicação: data não estabelecida · acesso: 11/10/2026 · Trechos do documento consultadosPDF de 29 páginas consultado por texto e imagens pp. 4/20. Saldos em milhares de reais. Auditoria com abstenção de opinião por insuficiência documental. Cópia não autenticada pela consulta ao Fundos.NET; não identifica cada ordenante de aportes.
• CVM — informe quadrimestral do Arleen enviado 15/05/2025Documento do regulador · publicação: 15/05/2025 · acesso: 11/10/2026 · Consulta direta à base oficialPágina pública consultada. Informa capital integralizado e categoria do cotista; não contém extratos, origem de cada remessa ou preço de cotas da Maridt.