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Pet 15.556Caso Master no STF
Remessa / transferênciaPessoa ou empresa vinculada

Documento SWIFT da parcela de US$ 2 milhões

SWIFT publicado identifica Entre como remetente e Havengate como beneficiário da remessa.

Período do fato: 13/02/2025 · Revisão: 11/10/2026

As cifras abaixo têm bases e fontes próprias. Contrato, parcela, bruto, líquido e valor contestado não formam uma soma.

Quem paga, quem recebe e quem se beneficia

Pagador / remetente
Entre Investimentos
  • SWIFT · Entre → Havengate, US$ 2 milhões, 13/02/2025Documento divulgado por terceiro · publicação: 09/06/2026 · acesso: 10/10/2026 · Imagem consultada no navegadorImagem visualmente consultada no navegador e guardada localmente com hash. Cópia divulgada por terceiro, sem autenticação independente.
Recebedor / destinatário
Havengate Development Fund
  • SWIFT · Entre → Havengate, US$ 2 milhões, 13/02/2025Documento divulgado por terceiro · publicação: 09/06/2026 · acesso: 10/10/2026 · Imagem consultada no navegadorImagem visualmente consultada no navegador e guardada localmente com hash. Cópia divulgada por terceiro, sem autenticação independente.
Beneficiário
Financiamento de Dark Horse
Citado no contexto
Retrato de Daniel VorcaroDaniel Vorcaro
  • Reprodução · encaminhamento do SWIFT em 14/02/2025Documento divulgado por terceiro · publicação: 09/06/2026 · acesso: 10/10/2026 · Imagem consultada no navegadorImagem visualmente consultada no navegador e guardada localmente com hash. Cópia divulgada por terceiro, sem autenticação independente.

Recebimento por empresa não demonstra transferência pessoal a sócios ou familiares. Beneficiário e pessoa citada são papéis distintos de recebedor.

Revisão de recebedores e pagamentos

Pesquisa revista em 11/10/2026. A conclusão de cada pergunta se limita ao material indicado. Um documento pode comprovar uma cobrança sem comprovar seu pagamento.

Quem recebeu

Documentado no material consultado

Havengate Development Fund LP é o cliente beneficiário no campo 59; Bank of America/JPMorgan são instituições da mensagem, não a produtora final.

Material consultado e limites da prova (1)
  • SWIFT · Entre → Havengate, US$ 2 milhões, 13/02/2025

    Localização: Campos 32 A, 50 K e 59; cabeçalho ACK

    O que sustenta: Data valor 13/02/2025, US$ 2 milhões; Entre como ordenante e Havengate Development Fund LP como beneficiário.

    O que não comprova: Network ACK não comprova por si só crédito final na conta do beneficiário ou destino depois do fundo.

Pendente: Extrato de crédito e uso posterior no fundo.

  • SWIFT · Entre → Havengate, US$ 2 milhões, 13/02/2025Documento divulgado por terceiro · publicação: 09/06/2026 · acesso: 10/10/2026 · Imagem consultada no navegador
    Detalhes da consultaImagem visualmente consultada no navegador e guardada localmente com hash. Cópia divulgada por terceiro, sem autenticação independente.

Quanto foi efetivamente pago

Reportado; comprovação limitada

Campo 32 A registra US$ 2 milhões com data valor 13/02/2025. O documento é confirmação de envio à rede SWIFT, sem auditoria do crédito final.

Material consultado e limites da prova (1)
  • SWIFT · Entre → Havengate, US$ 2 milhões, 13/02/2025

    Localização: Campos 32 A, 50 K e 59; cabeçalho ACK

    O que sustenta: Data valor 13/02/2025, US$ 2 milhões; Entre como ordenante e Havengate Development Fund LP como beneficiário.

    O que não comprova: Network ACK não comprova por si só crédito final na conta do beneficiário ou destino depois do fundo.

Pendente: Confirmação de liquidação/crédito junto aos bancos.

  • SWIFT · Entre → Havengate, US$ 2 milhões, 13/02/2025Documento divulgado por terceiro · publicação: 09/06/2026 · acesso: 10/10/2026 · Imagem consultada no navegador
    Detalhes da consultaImagem visualmente consultada no navegador e guardada localmente com hash. Cópia divulgada por terceiro, sem autenticação independente.

Quais documentos sustentam o pagamento

Documentado no material consultado

Recorte do SWIFT efetivamente consultado; preservado como cópia publicada pelo Intercept.

Material consultado e limites da prova (1)
  • SWIFT · Entre → Havengate, US$ 2 milhões, 13/02/2025

    Localização: Campos 32 A, 50 K e 59; cabeçalho ACK

    O que sustenta: Data valor 13/02/2025, US$ 2 milhões; Entre como ordenante e Havengate Development Fund LP como beneficiário.

    O que não comprova: Network ACK não comprova por si só crédito final na conta do beneficiário ou destino depois do fundo.

Pendente: Obter original bancário completo.

  • SWIFT · Entre → Havengate, US$ 2 milhões, 13/02/2025Documento divulgado por terceiro · publicação: 09/06/2026 · acesso: 10/10/2026 · Imagem consultada no navegador
    Detalhes da consultaImagem visualmente consultada no navegador e guardada localmente com hash. Cópia divulgada por terceiro, sem autenticação independente.

Valores e evidências

Situação da execução e origem da evidência aparecem separadamente em cada cifra.

US$ 2.000.000,00

Parcela · Remessa descrita no SWIFT divulgado pelo Intercept; sem auditoria independente do crédito final

Pago / executado segundo a fonteDocumento divulgado por terceiro
  • SWIFT · Entre → Havengate, US$ 2 milhões, 13/02/2025Documento divulgado por terceiro · publicação: 09/06/2026 · acesso: 10/10/2026 · Imagem consultada no navegadorImagem visualmente consultada no navegador e guardada localmente com hash. Cópia divulgada por terceiro, sem autenticação independente.

Parcelas, remessas e recortes

Nenhuma parcela ou recorte foi estabelecido neste registro. Um agregado ou parâmetro mensal não permite inventar pagamentos intermediários.

Mesmo dinheiro, outros recortes

Fluxo de referência: fluxo-dark-horse-financiamento. Os vínculos abaixo impedem interpretar cada cifra como dinheiro adicional.

O que a evidência permite concluir

  • ACK da rede confirma recepção da mensagem SWIFT; a imagem isolada não é auditoria independente do crédito final.
  • US$ 2 milhões integra pp-r 40/pp 2-r 11: não somar como valor adicional.
  • BS 2 consta como banco remetente, Bank of America como receptor SWIFT e JPMorgan no campo da conta do beneficiário.
  • Documento corporativo não comprova depósito pessoal a Jair, Flávio ou Eduardo.
  • A indicação Network Ack confirma entrega da mensagem à rede SWIFT; não substitui confirmação independente de crédito final.

Respostas e contrapontos

Não foi localizada resposta específica nesta curadoria. Isso não significa recusa ou ausência de manifestação pública.

Documentos e informações ainda necessários

  • Extrato de crédito e uso posterior no fundo.
  • Confirmação de liquidação/crédito junto aos bancos.
  • Obter original bancário completo.

Fontes e trilha documental

O método de consulta informa quando houve acesso a página, trecho ou cópia de terceiro. A referência a um processo não implica acesso aos autos integrais.

Ligação bm-r04Evento bm-e07Evento bm-e08

Identificador da operação: dark-horse-swift-13-fevereiro · Link permanente