Banco Master

Honorários ao escritório de Michel Temer

Período da cifra exibida: 2025

Receita: repasse ao escritório por mediação jurídica.

Pagador / remetente

Banco Master

Recebedor / destinatário

Escritório de Michel Temer

3 cifras · 2 parcelas e recortes · 2 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Consultoria da Pollaris

Período da cifra exibida: 2024 a 2025

Honorários à consultoria de Mantega.

Pagador / remetente

Banco Master

Recebedor / destinatário

Pollaris Consultoria

3 cifras · 0 parcelas e recortes · 3 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Consultoria da Lewandowski Advocacia

Período da cifra exibida: 11/2023 a 09/2025

Pagamentos fiscais noticiados ao escritório familiar; contrato de consultoria é reportado como assinado em 28/08/2023, com pagamentos descritos de novembro de 2023 a setembro de 2025.

Pagador / remetente

Banco Master

Recebedor / destinatário

Lewandowski Advocacia

5 cifras · 1 parcela ou recorte · 4 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Pagamentos fiscais à A&M Consultoria

Período da cifra exibida: 2023 a 2025

Repasse à A&M, consultoria de ACM Neto.

Pagador / remetente

Banco Master

Recebedor / destinatário

A&M Consultoria Ltda.

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 4 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.

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Honorários a escritórios ligados a Antônio Rueda

Período da cifra exibida: 2023 a Data não estabelecida

Documentos agregam pagamentos a dois escritórios ligados a Rueda. Rueda & Rueda confirma representação judicial; as razões sociais dos dois destinatários fiscais não foram conciliadas.

Pagador / remetente

Banco Master

Recebedor / destinatário

Escritórios ligados a Antônio Rueda

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 3 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Consultoria de Henrique Meirelles, pessoa física

Período da cifra exibida: 2024 a 2025

CNN identifica Meirelles pessoa física: R$ 18,5 milhões brutos e R$ 13,4 milhões líquidos após retenção, por consultoria.

Pagador / remetente

Banco Master

Recebedor / destinatário

Henrique Meirelles

5 cifras · 2 parcelas e recortes · 3 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Serviços da BN Financeira

Período da cifra exibida: 2022 a 2025

Repasses à BN Financeira, ligada a Bonnie Bonilha.

Pagador / remetente

Banco Master

Recebedor / destinatário

BN Financeira

2 cifras · 0 parcelas e recortes · 3 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.

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Pagamentos à Massa Intermediação

Período da cifra exibida: 2022 a 2025

Pagamento à Massa Intermediação, ligada ao apresentador Ratinho.

Pagador / remetente

Banco Master

Recebedor / destinatário

Massa Intermediação

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Pagamentos à Gralha Azul

Período da cifra exibida: 2022

Repasse à Gralha Azul, empresa do Grupo Massa.

Pagador / remetente

Banco Master

Recebedor / destinatário

Gralha Azul Empreendimentos e Participações

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 3 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Pagamentos à empresa ligada a Fabio Wajngarten

Período da cifra exibida: 2025

Repasse à empresa ligada a Wajngarten.

Pagador / remetente

Banco Master

Recebedor / destinatário

WF Comunicação — identificação empresarial reportada pela Folha

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 3 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Honorários à Meta Consultoria

Período da cifra exibida: 2025

Honorários à Meta Consultoria, da qual Bento é sócio.

Pagador / remetente

Banco Master

Recebedor / destinatário

Meta Consultoria

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Pagamento a Ronaldo Vieira Bento, pessoa física

Período da cifra exibida: Data não estabelecida a 2025

Reportagem distingue pagamento a Bento pessoa física.

Pagador / remetente

Banco Master

Recebedor / destinatário

Ronaldo Vieira Bento

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Pagamentos à Mettacard

Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido

Repasse à Mettacard durante administração de Bento.

Pagador / remetente

Banco Master

Recebedor / destinatário

Mettacard Administradora de Cartões

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Consultoria da MV Projetos e Consultoria

Período da cifra exibida: 2022 a 2025

Honorários à MV Projetos e Consultoria de Marconi Perillo.

Pagador / remetente

Banco Master

Recebedor / destinatário

MV Projetos e Consultoria

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Pagamentos à Mollitiam Financeira

Período da cifra exibida: 2022 a 2025

Pagamento à Mollitiam, participada indiretamente por Otto Alencar Filho.

Pagador / remetente

Banco Master

Recebedor / destinatário

Mollitiam Financeira

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Pagamentos à CLT Participações

Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido

Repasse de R$ 1,2 milhão à CLT, segundo Intercept.

Pagador / remetente

Banco Master

Recebedor / destinatário

CLT Participações

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Pagamentos Master e Reag à A&M no recorte Coaf

Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido

Coaf: pagamentos do Master e da Reag à A&M.

Pagador / remetente

Banco Master

Pagador / remetente

Reag Investimentos

Recebedor / destinatário

A&M Consultoria Ltda.

2 cifras · 2 parcelas e recortes · 1 fonte

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.

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Consultoria empresarial Gustavo Loyola

Período da cifra exibida: 2023 a 2025

A CNN identifica a empresa como destinatária dos pagamentos do Master.

Pagador / remetente

Banco Master

Recebedor / destinatário

Gustavo Loyola Consultoria Ltda.

3 cifras · 0 parcelas e recortes · 1 fonte

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Consultoria da Tendências

Período da cifra exibida: 2022 a 2025

Pagamentos empresariais publicados para 2022 e 2025.

Pagador / remetente

Banco Master

Recebedor / destinatário

Tendências Consultoria Integrada

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Honorários da Mirza & Malan

Período da cifra exibida: 2022

Pagamento bruto empresarial reportado em 2022.

Pagador / remetente

Banco Master

Recebedor / destinatário

Mirza & Malan Sociedade de Advogados

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Carteira Tirreno e recursos alegadamente em escrow

Período da cifra exibida: 2025

A carteira Tirreno sustenta a disputa sobre origem, documentação e pagamento dos créditos revendidos ao BRB.

Pagador / remetente

Banco Master

Recebedor / destinatário

Tirreno Consultoria Promotoria de Crédito e Participações S.A.

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 3 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.

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Contrato de serviços jurídicos Master–Barci de Moraes

Período da cifra exibida: 16/01/2024 a 11/2025

Cópia contratual publicada prevê 36 parcelas de R$ 3 milhões líquidos, total líquido de R$ 108 milhões e parcela bruta de R$ 3.646.529,77. Metadados reportados atribuem edição da minuta a usuário com nome do ministro; a banca confirma que Moraes verificou impedimentos legais no documento.

Pagador / remetente

Banco Master

Recebedor / destinatário

Barci de Moraes Sociedade de Advogados

4 cifras · 0 parcelas e recortes · 4 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.

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Agregado fiscal reportado e contestado pelo escritório Barci

Período da cifra exibida: 2024 a 2025

CNN relata dados fiscais enviados à CPI indicando R$ 80,2 milhões pagos ao escritório em 2024–2025.

Pagador / remetente

Banco Master

Recebedor / destinatário

Barci de Moraes Sociedade de Advogados

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.

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Comprovantes e mensagens de parcelas ao escritório Barci

Período da cifra exibida: 08/02/2024

O espelho da IPJ reproduz os registros de fevereiro e março/2024 e mensagens posteriores sobre pagamentos ao escritório. Cada item conserva seu tipo de evidência.

Pagador / remetente

Banco Master

Recebedor / destinatário

Barci de Moraes Sociedade de Advogados

1 cifra · 3 parcelas e recortes · 1 fonte

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.

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Cessão de carteiras e fluxo BRB → Master

Período da cifra exibida: 01/2025 a 05/2025

A investigação descrita pela CNN atribui R$ 12,2 bilhões transferidos jan–mai/2025 à soma de R$ 6,7 bilhões e R$ 5,5 bilhões descritos como prêmio nas operações Tirreno–Master–BRB.

Pagador / remetente

BRB - Banco de Brasília S.A.

Recebedor / destinatário

Banco Master

4 cifras · 0 parcelas e recortes · 6 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.

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Aporte anunciado pela Fictor e consórcio

Período da cifra exibida: 17/11/2025 a 18/11/2025

Proposta da Fictor previa R$ 3 bilhões de aporte; liquidado o Master no dia seguinte, o consórcio informou suspensão.

Pagador / remetente

Fictor Holding Financeira

Recebedor / destinatário

Banco Master

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Rioprevidência: recorte de R$ 2,98 bilhões

Período da cifra exibida: 2023 a 2024

Escopo reportado da PF soma R$ 970 milhões em LF e R$ 2,01 bilhões em fundos relacionados ao Master.

Pagador / remetente

Rioprevidência

Recebedor / destinatário

Banco Master

Recebedor / destinatário

Fundos relacionados ao Master, sem individualização neste recorte

1 cifra · 2 parcelas e recortes · 9 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.

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Rioprevidência: total citado de R$ 3,691 bilhões

Período da cifra exibida: 2023 a 2025

Decisão cita investimentos da autarquia em letras e fundos do grupo.

Pagador / remetente

Rioprevidência

Recebedor / destinatário

Banco Master

Recebedor / destinatário

Fundos do grupo, destinatários individualizados não estabelecidos

1 cifra · 2 parcelas e recortes · 6 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.

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Aplicações de Tanure no Master declaradas pela defesa

Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido

Tanure admite relações como cliente/aplicador e nega ser sócio ou controlador do Master.

Pagador / remetente

Nelson Tanure

Recebedor / destinatário

Banco Master

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 3 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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CDB com nome de Wagner em planilha descrita pela imprensa

Período da cifra exibida: 12/2023

VEJA e Poder 360 descrevem a mesma planilha de CDB, sem disponibilizar o original consultável nesta rodada.

Pagador / remetente

Jaques Wagner

Recebedor / destinatário

Banco Master

2 cifras · 0 parcelas e recortes · 2 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.

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Pedido de congelamento em fundos administrados pela Reag

Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido

Folha relata pedido do BC ao MPF para congelar R$ 11,5 bilhões em fundos administrados pela Reag Trust, sob suspeita de operações fraudulentas.

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Aplicação do RPPS de Fernão em letra financeira

Período da cifra exibida: 19/07/2024

MPC-SP relata R$ 3 milhões aplicados em LF pelo RPPS de Fernão.

Pagador / remetente

RPPS de Fernão

Recebedor / destinatário

Conta recebedora do principal não estabelecida pelo documento consultado

Intermediário

Banco Genial S.A. — intermediário registrado na aquisição

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 3 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Garantias Master: estimativa de janeiro

Período da cifra exibida: 17/01/2026

FGC abre pedidos; estima R$ 40,6 bilhões e 800 mil credores para Master, Master BI e Letsbank.

Pagador / remetente

Fundo Garantidor de Créditos

Recebedor / destinatário

Credores elegíveis de Master, Master de Investimento e Letsbank

2 cifras · 0 parcelas e recortes · 2 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.

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Garantias pagas a credores Master, Master BI e Letsbank

Período da cifra exibida: Data não estabelecida a 10/09/2026

FGC informa pagamentos a credores de Master, Master de Investimento e Letsbank: R$ 40,2 bilhões até 10/09/2026.

Pagador / remetente

Fundo Garantidor de Créditos

Recebedor / destinatário

Credores elegíveis de Master, Master de Investimento e Letsbank

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.

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Degustação no George Club, Londres

Período da cifra exibida: 25/04/2024

Poder 360 e cobertura posterior reportam degustação no George Club em Londres com Vorcaro, Andrei, Moraes, Toffoli e Gonet, paralela ao fórum patrocinado pelo Master.

Pagador / remetente

Daniel Vorcaro

Recebedor / destinatário

George Club/fornecedores do evento; pessoa jurídica e conta não individualizadas

Beneficiário

Andrei Rodrigues

Beneficiário

Alexandre de Moraes

Beneficiário

Dias Toffoli

Beneficiário

Paulo Gonet

3 cifras · 0 parcelas e recortes · 5 fontes

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Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.

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Multa administrativa da CVM a Banco Master

Período da cifra exibida: 08/09/2026

CVM divulga sanções por operações fraudulentas do Brazil Realty FII, incluindo multas ao Master, Vorcaro e Viking.

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Aquisição de controle do Vipal, depois Master de Investimento

Período da cifra exibida: 28/10/2021

Master assumiu o Vipal, depois Banco Master de Investimento.

Recebedor / destinatário

Vendedores e contas do preço não individualizados

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Aquisição de controle do Banif, depois Master Múltiplo

Período da cifra exibida: 19/07/2023

Master assumiu o Banif Brasil, depois Master Múltiplo.

Recebedor / destinatário

Vendedores e contas do preço não individualizados

2 cifras · 0 parcelas e recortes · 3 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Aquisição da holding NK 031 e controle indireto do Voiter

Período da cifra exibida: 05/04/2024

Balanço identifica NK 031 como holding controladora do Voiter na combinação de negócios. Controle indireto adquirido pelo Master por operação envolvendo NK 031; decisão 26/03, efeitos 05/04.

Recebedor / destinatário

Vendedores e contas do preço não individualizados

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 3 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Aquisição da holding JK 031 e controle indireto do Letsbank

Período da cifra exibida: 05/04/2024

A operação envolvia totalidade das ações de JK 031, controladora do Letsbank. Controle indireto adquirido via JK 031; decisão do BC em 26/03/2024, efeitos em 05/04 e publicação no DOU em 11/04.

Recebedor / destinatário

Vendedores e contas do preço não individualizados

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 6 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Aquisição de 58% do Master tentada pelo BRB

Período da cifra exibida: 28/03/2025 a 03/09/2025

BRB tentou comprar 58% do capital; pedido indeferido em 03/09/2025.

Recebedor / destinatário

Vendedores do capital, sem destinatários bancários individualizados

2 cifras · 0 parcelas e recortes · 3 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Negociação reportada da fatia de Maurício Quadrado

Período da cifra exibida: 09/2024

Apuração do Valor reproduzida pelo Portal Fusões & Aquisições relata negociação da fatia de Quadrado para Vorcaro e um plano de ficar com Letsbank.

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 3 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Assessoria financeira da Galápagos para venda do Master

Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido

Money Times/Seu Dinheiro atribui a fontes de O Globo contratação da Galápagos Capital para tentar negociar venda do Master.

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Cifra fiscal de Wagner descrita como rendimento pela defesa

Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido

A Folha reporta a cifra de R$ 289 mil em nome de Wagner; a resposta a descreve como rendimento, sem extrato conciliatório.

Beneficiário

Jaques Wagner

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.

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Transportes de Wagner com Lima ou pilotos do Master sob apuração

Período da cifra exibida: 10/2023 a 04/2024

PF descreve quatro episódios de transporte de Jaques Wagner com Lima ou pilotos do Master; mensagens posteriores tratam de discrição em logística na Bahia.

Beneficiário

Jaques Wagner

Pagador / remetente

Pagador/contratante do transporte ou da hospedagem não estabelecido

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 3 fontes

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