Pessoa ou organização no catálogo

Jaques Wagner

Senador; investigado a partir da nona fase.

7 operações relacionadas. Os registros abaixo são separados pelo papel sustentado nas fontes.

Aparecer como beneficiário, intermediário ou citado não equivale a receber uma transferência. As operações podem ter recortes sobrepostos.

Pagador / remetente · 1

InvestimentoOperação direta do Master

CDB com nome de Wagner em planilha descrita pela imprensa

Período da cifra exibida: 12/2023

VEJA e Poder 360 descrevem a mesma planilha de CDB, sem disponibilizar o original consultável nesta rodada.

R$ 167.298,00

Valor nominal · Quantia aplicada de CDB segundo planilha descrita, com aplicação em dezembro/2023

Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa

Pagador / remetente: Jaques Wagner
Recebedor / destinatário: Banco Master

2 cifras · 0 parcelas e recortes · 2 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.

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Beneficiário · 3

BenefícioPessoa ou empresa vinculada

Benefício imobiliário a Wagner sob apuração

Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido

PF suspeita de benefício imobiliário a Wagner.

R$ 2.450.000,00

Valor nominal · Valor atribuído ao imóvel; não depósito pessoal nem transferência patrimonial demonstrada ao senador

Execução não estabelecida · Documento divulgado por terceiro · Contestado

Beneficiário: Jaques Wagner
Recebedor / destinatário: Vendedor/conta recebedora do imóvel não individualizados neste recorte

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 2 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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InvestimentoOperação direta do Master

Cifra fiscal de Wagner descrita como rendimento pela defesa

Período da cifra exibida: Período do fato não estabelecido

A Folha reporta a cifra de R$ 289 mil em nome de Wagner; a resposta a descreve como rendimento, sem extrato conciliatório.

R$ 289.000,00

Base não especificada · Cifra fiscal reportada; Wagner atribui a rendimento de aplicação e nega pagamentos de serviços

Execução não estabelecida · Documento descrito na imprensa · Contestado

Beneficiário: Jaques Wagner

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 1 fonte

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.

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BenefícioPessoa ou empresa vinculada

Transportes de Wagner com Lima ou pilotos do Master sob apuração

Período da cifra exibida: 10/2023 a 04/2024

PF descreve quatro episódios de transporte de Jaques Wagner com Lima ou pilotos do Master; mensagens posteriores tratam de discrição em logística na Bahia.

Valor não estabelecido

Base não especificada · Valor desconhecido; situação refere-se ao benefício/pedido, sem provar liquidação financeira

Execução não estabelecida · Documento descrito na imprensa

Beneficiário: Jaques Wagner
Pagador / remetente: Pagador/contratante do transporte ou da hospedagem não estabelecido

1 cifra · 0 parcelas e recortes · 3 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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Citado no contexto · 3

PagamentoOperação direta do Master

Serviços da BN Financeira

Período da cifra exibida: 2022 a 2025

Repasses à BN Financeira, ligada a Bonnie Bonilha.

R$ 12.000.000,00

Base não especificada · declarado em documentos segundo a imprensa

Pago / executado segundo a fonte · Documento descrito na imprensa

Pagador / remetente: Banco Master
Recebedor / destinatário: BN Financeira

2 cifras · 0 parcelas e recortes · 3 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.

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Despesa / custeioPessoa ou empresa vinculada

Ingressos para familiares de Wagner atribuídos à Reag

Período da cifra exibida: 30/06/2023 a 01/07/2023

A PF descreve Augusto conduzindo a compra de ingressos em Los Angeles para familiares de Wagner. Outra compra organizada pela Reag aparece depois; os preços não foram conciliados.

R$ 63.330,00

Base não especificada · R$ 63.330 na notícia inicial; o relatório da PF registra R$ 63.339 nas mensagens da compra de Los Angeles. São versões alternativas, sem liquidação conciliada.

Execução não estabelecida · Alegação sem corroboração pública localizada · Contestado

Pagador / remetente: Augusto Ferreira Lima
Beneficiário: Familiares de Jaques Wagner
Recebedor / destinatário: Fornecedor dos ingressos não individualizado

2 cifras · 0 parcelas e recortes · 3 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

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PagamentoPessoa ou empresa vinculada

BN Financeira: recorte investigativo de pagamentos

Período da cifra exibida: Data não estabelecida a 2025

PF aponta pagamentos à empresa familiar como possível eixo de vantagens.

R$ 5.500.000,00

Mínimo reportado · Mínimo de 5,5 milhões reportado inicialmente; recorte e destinatários não reconciliados

Execução não estabelecida · Alegação sem corroboração pública localizada · Contestado

Pagador / remetente: Veículo pagador associado a Augusto Lima, não estabelecido transação a transação
Recebedor / destinatário: BN Financeira
Pagador / remetente: PKL One Participações S.A.

1 cifra · 1 parcela ou recorte · 4 fontes

Revisão documental: recebedor, valor pago e comprovantes

Há recortes ou operações sobrepostos. Veja os vínculos antes de somar.

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